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了解强迫劳动犯罪（及其利润）如何被掩盖的五种方法 强迫劳动是一个复杂的问题，因此，除了利用整个供应链和客户群的尽职调查，寻找与操作不当、高风险受益所有人或有问题的司法管辖区相关的风险因素外，组织还可以了解其他指标，这些指标表明风险存在的位置，以及如何使用法律结构来掩盖非法操作或非法资金的来源。


贿赂和腐败：贿赂边防警卫等官员或利用供应商网络中的腐败人员可以通过提供保护或忽视非法活动来帮助强迫劳动，从而降低罪犯被发现或举报的风险。 漏斗账户：户接收低于报告门槛的多笔小额现金存款，并在不同地点快速提取，以帮助贩运者匿名转移资金，通常依靠可能受到威胁或胁rcs 数据希腊迫的钱骡。 空壳公司：空壳公司可用于掩盖非法活动，并将非法收入与合法收入混合，就像按摩院和陪护服务等幌子一样。


幌子公司：通常出现在酒店业或零售业等现金交易频繁的行业中，这些企业可能通过合法和非法活动获取收入，从而使资金追踪变得复杂。 复杂的金融交易：有组织犯罪集团可以使用复杂的金融手段，如虚假交易或房地产购买来隐藏资金来源，通常是在同谋专业人士的协助下。 通过尽职调查，了解供应链、业务关系和受益所有权中不同类型的风险，有助于组织了解其面临的风险，并避免因不合规或不必要的关联而产生不良影响。